公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-012

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871675 星桥股份 2023 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 2 月 10 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名王宏涛、周建强、屈光辉、陈英利、梁秀红为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2023 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。（二）审议《关于监事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 2 月 10 日届满，为保证监事会工作正
常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名邢海月、张和平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-012

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 10 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 电话：010-88……
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