公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-045

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：长城国瑞
北京航天星桥科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数79,566,264 股，占公司有表决权股份总数的 97.8242%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-045

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1、议案内容：

《公司章程》拟修订内容如下：

公司于 2022 年 9 月 22 日完成权益分配，以公司现有总股本 67,780,000 股
为基数，向全体股东每10股送红股2股。分红前本公司总股本为67,780,000股，分红后总股本增至 81,336,000 股。为此拟根据股本增加，对公司章程中的注册资本作出修改。

详细内容见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统制定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-043）。
2、议案表决结果

同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《北京航天星桥科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

北京航天星桥科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

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