公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-013
证券代码：871669 证券简称：华盈智能 主办券商：西南证券
山西华盈时代智能科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月12日08时00分。

预计会期0.5天。
无。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无。


公告编号：2019-013
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场A座14层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司下一步的业务发展规划，管理层拟集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化。经慎重考虑，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证:委托他人出席会议的,委托人应事先告知受托人选.受托人出席会议时应出示本人身份证委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证.单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。


公告编号：2019-013
（二）登记时间：2019年4月11日09时00分至17时00分
（三）登记地点：山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场A座层公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：华晋

电话：18035146999

联系地址：山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场A座1401室（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录

《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届第十四次会议决议》。

山西华盈时代智能科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日

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