公告日期：2017-08-25

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，电话通知各

位董事。

2、会议召开时间：2017年8月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：华建武

6、会议主持人：监事会主席华建武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及

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