公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-035



证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以书面方式发出



5.会议主持人：常青山

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事魏存成因出差缺席，委托董事魏欢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：



经全体董事一致决定，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，

并于 2019 年 8 月 30 日召开第二届董事会第一次会议。





公告编号：2019-035



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举常青山先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。



具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-037。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任乔冰涛先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。



具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-037。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-035



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任常炜先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。



具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-037。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。