公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-028
证券代码:871667 证券简称:石羊农科 主办券商:中信建投
陕西石羊农业科技股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)非职工代表监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于 2019年 8 月 14 日审议并通过:
提名张文晔、徐延岭为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年第三次临时股东大会
决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由翟亚玲主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
2、换届后非职工代表监事人员情况
监事张文晔持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事徐延岭持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命非职工代表监事履历
张文晔先生,监事候选人,出生于 1977 年 4 月,中国国籍,无境外永久居留权,
2013 年 7 月毕业于中国农业大学动物营养专业,博士学历;2002 年 7 月至 2008 年 12
任双汇集团技术中心饲料养殖研究所所长;2009 年 2 月至 2013 年 5 月任山东亚太中慧
核心料公司技术总经理;2013 年 7 月至 2016 年 6 月任山东惠和源集团技术部总经理。
2016 年 7 月至今任陕西石羊农业科技股份有限公司技术研发部总经理。
徐延岭先生,监事候选人,出生于 1977 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权,
公告编号:2019-028
2002 年 6 月毕业于西北农林科技大学畜牧专业,本科学历;2002 年 7 月至 2007 年 4
月先后任陕西正大有限公司猪场技术员、场长职务。 2007 年 5 月至 2017 年 12 月先后
任陕西石羊集团畜牧事业部,猪场场长、生产专员、副总经理、2012 年 9 月起任常务副总经理、2013 年 12 月起任总经理。现任石羊农科养殖事业部副总经理、项目管理部总经理。
(二)职工代表监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工大会第一次会议于
2019 年 8 月 13 日审议并通过:
选举韩婷婷为公司职工代表董事,任职期限 3 年,自职工大会审议通过之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 38 人。
会议由常炜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
2、换届后职工代表监事人员情况
职工代表监事韩婷婷持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》和公司章程规定,本次属于正常换届,保证了公司监事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《陕西石羊农业科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》
陕西石羊农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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