公告日期：2019-08-15

陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届董事会第三十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 4 日以书面方式发出



5.会议主持人：常青山

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事魏存成因出差缺席，委托董事魏欢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认公司上半年关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司 2019 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2019-024）和《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》的规定，上述议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足 4 人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



结合公司发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，提高决策效率和竞争能力，提升企业价值，进一步专注于业务拓展和客户服务水平，同时减少挂牌造成的费用支出，为股东创造更高的回报，提议公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转

让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：



（1）根据国家法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；



（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；





（4）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
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