公告日期:2019-04-30
陕西石羊农业科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:常青山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数82,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-008)和《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司<2018年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案公告 》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审
计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果:
同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份……
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