石羊农科:2018年年度股东大会决议公告
石羊农科资讯
2019-04-30 00:00:00
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公告日期:2019-04-30



陕西石羊农业科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月30日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:常青山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数82,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:



股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:



同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:



同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:



《2019年度财务预算报告》。





同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-008)和《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:



同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司<2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案公告 》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果:



同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审

计机构的议案》

1.议案内容:



公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果:



同意股数82,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份……
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