公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-007

证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：翟亚玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-007

该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告》提请本次监事会审议。



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司2018



公告编号：2019-007

年年度报告》（公告编号：2019-008）和《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。