公告日期：2019-04-10

陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：乔冰涛

6.会议列席人员：翟亚玲、段建明、韩婷婷、谢辉、常炜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



董事常青山因故缺席，委托董事乔冰涛代为表决；董事朱安曲因故缺席，委托董事魏欢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

财务审计机构的议案》





公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过《……
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