公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-014
证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投
陕西石羊农业科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开公司2018年年度股东大会,召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月30日上午10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-014
本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师事务所沈义、杨宏律师。
（七）会议地点

西安市经开区草滩三路588号石羊工业园20号楼2层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（六）审议《关于公司<2018年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机

公告编号：2019-014
构。
（八）审议《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 （ www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-011）。
（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单……
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