公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-005

证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：常青山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数82,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告



公告编号：2019-005

编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日


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