公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-060

证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出

5.会议主持人：常青山

6.会议列席人员：翟亚玲、段建明、韩婷婷、谢辉、常炜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度经营工作计划的议案》

1.议案内容：



审议通过公司《2019年度经营工作计划》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-060

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-061）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事常青山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案涉及关联交易，该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事魏存成、朱安曲、常青山、乔冰涛、魏欢进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足4人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟于2018



公告编号：2018-060

年12月28日在公司会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》



陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日


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