公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-051

证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以书面方式发出

5.会议主持人：常青山

6.会议列席人员：翟亚玲、段建明、韩婷婷、谢辉、常炜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：



公告编号：2018-051

2018-052）以及《高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》



陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会


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