公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-050
证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投
陕西石羊农业科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常青山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数82,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。


公告编号：2018-050
2.议案表决结果：

同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于补充确认农行授信额度暨追加关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏存成、朱安曲、常青山、陕西好邦农业科技股份有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认渭南石羊畜牧科技有限公司上半年关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏存成、朱安曲、常青山、陕西好邦农业科技

公告编号：2018-050
股份有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于补充确认公司上半年羽毛粉采购关联交易的议》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏存成、朱安曲、常青山、陕西好邦农业科技股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。