公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-049
证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投
陕西石羊农业科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开公司2018年第五次临时股东大会,召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月7日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-049
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市经开区草滩三路588号石羊工业园20号楼2层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。
（二）审议《关于补充确认农行授信额度暨追加关联担保的议案》

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。
（三）审议《关于补充确认渭南石羊畜牧科技有限公司上半年关联交易的议案》
具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。
（四）审议《关于补充确认公司上半年羽毛粉采购关联交易的议案》

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2018-049
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2018年9月7日9:30—10:00
（三）登记地点：西安市经开区草滩三路588号石羊工业园20号楼2层公司会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：西安市经开区草滩三路588号石羊工业园20号楼
2层公司会议室 联系人：李晓峰电话：029-89605606
（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

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