公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-044

证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：常青山

6.会议列席人员：翟亚玲、段建明、韩婷婷、谢辉、李晓峰、常炜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：



公告编号：2018-044

2018-046）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认农行授信额度暨追加关联担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2.回避表决情况



关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认渭南石羊畜牧科技有限公司上半年关联交易的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2.回避表决情况



关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认公司上半年羽毛粉采购关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告



公告编号：2018-044

2.回避表决情况



关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司<募集资金存放与使用情况的专项核查报告>的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2018-048）。

2.回避表决情况



关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，因上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，故提请召开公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避……
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