公告日期：2018-04-27

证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投



陕西石羊农业科技股份有限公司



关于收购资产暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、交易情况



（一）基本情况



1、交易各方当事人名称



收购方：陕西石羊农业科技股份有限公司（简称“本公司”）交易对方：石羊农业控股集团股份有限公司（简称“石羊农业控股”）



交易标的：石羊农业控股持有的渭南石羊畜牧科技有限公司100%



股权（以下简称“标的股权”）



标的公司：渭南石羊畜牧科技有限公司（以下简称 “标的公司”）



2、交易事项



公司拟收购石羊农业控股持有的渭南石羊畜牧科技有限公司100%



股权。



3、交易价格



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司 2018年 4



月 23 日出具的《审计报告》（瑞华审字[2018]61070028 号），截至



2017年 12月31日，标的公司股东权益合计11,657.74万元（含少



数股东权益3,353.03万元）。根据中联资产评估集团有限公司 2018



年 4月 24日出具的《资产评估报告》（中联评报字[2018]第738号），



截至 2017年 12月31日，标的公司净资产评估价值为1.03亿元。



本次交易价格结合审计报告及评估报告，经双方协商确定，作价1 亿元。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产， 达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且收购、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司2018年 4月 23日出具的《审计报告》（瑞华审字[2018] 61070028号），截至 2017年 12月 31 日， 标的公司资产总额和资产净额账面价值分别为16,256.13万元和11,657.74万元，占公司 2017 年度资产总额和资产净额比例如下：



名称 资产总额（万元） 资产净额（万元）



标的公司（a） 16,256.13 11,657.74



石羊农科（b） 41,461.25 25,650.19



占比（c=a/b） 39.21% 45.45%



根据上表，标的公司资产总额和资产净额占公司 2017 年度资产



总额和资产净额比例均低于 50%，且本次股权交易价格1亿元,占公



司 2017 年经审计资产总额的24.12%，资产净额的38.99%。上述比



例均未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，且公司在最近12月内未发生同类资产的购买情形，累计未达到或超过重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。



本次关联交易为偶发性关联交易



（二）关联方关系概述



关联方姓名/名称 类型 关联关系 法定代表



人



（原陕西石羊食品控股股份



有限公司）魏存成持有该公司



石羊农业控股集团股份有限 股份有限 70%的股份，常青山持有该公 魏存成



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