公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-018



证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投



陕西石羊农业科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2018年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开公司2018年第四次临时股东大会,召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月16日10:00



结束时间： 2018年4月16日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-018



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：西安市经开区草滩三路588号石羊工业园20号楼



2层公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



公告编号：2018-018



（二）登记时间: 2018年4月16日9:30—10:00



（三）登记地点



西安市经开区草滩三路588号石羊工业园20号楼2层公司会议



室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：西安市经开区草滩三路588号石羊工业园20号楼2层公



司会议室



联系人：谢辉



电话： 029-89605606



（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告。



陕西石羊农业科技股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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