公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-015



证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投



陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：常青山



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1、议案内容



公告编号：2018-015



具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，该议案将提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会



的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，因上述议案尚需提交公司股东大会审议，故提请召开公司2018年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决的情况。



三、 备查文件目录



《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决 公告编号：2018-015



议》



特此公告。



陕西石羊农业科技股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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