公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-017



证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投



陕西石羊农业科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：翟亚玲



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及



表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1、议案内容



公告编号：2018-017



在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，结合募集资金使用情况，公司拟将变更部分募集资金用途，即将用于偿还银行贷款的200万元募集资金变更使用用途为采购原材料。



监事会审议并发表意见如下：



监事会认为，本次公司变更部分募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》和相关法律法规的规定，切合公司的实际情况，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司《变更部分募集资金用途的议案》。



2、 议案表决结果：



同意票3票，占有效表决权总数的100%；反对票0票；弃权票



数0票。



3、 提交股东大会表决情况：



依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》及《募集资金管理制度》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》陕西石羊农业科技股份有限公司



监事会



2018年3月30日




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