公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-014



证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投



陕西石羊农业科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：常青山



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份82,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-014



(一)审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》1、议案内容



具体内容详见公司于2018年3月9日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-009）。



2、议案表决结果：



同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



三、备查文件目录



《陕西石羊农业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决



议》



陕西石羊农业科技股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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