公告日期：2023-09-22

证券代码：871664 证券简称：华旭环保 主办券商：中泰证券
江苏华旭环保股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郦小平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长郦小平先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郦小平先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郦小平先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郦小平先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名毛向望先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名毛向望先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。毛向望先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名陈长征先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈长征先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈长征先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名朱飞先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱飞先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱飞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名鲍培红女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名鲍培红女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。鲍培红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股……
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