公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-047

证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏源
长沙汇洋环保技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋文玲董事长
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-049）。


公告编号：2020-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议。

长沙汇洋环保技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日

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