公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005

证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏源
长沙汇洋环保技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-005

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司核心员工认定的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于<长沙汇洋环保技术股份有限公司定向发行说明书>的议案》
详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。（三）审议《关于签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（四）审议《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2020-005

台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（七）审议《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日 9:30-10:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱亮苏

联系地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 1604 室

联系电话：0731……
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