公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-033
证券代码:871655 证券简称:知行股份 主办券商:开源证券
知行良知实业股份有限公司
董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议于 2024年 4 月 30 日审议并通过:
提名黄伟先生为公司董事,任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命黄伟先生为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2024
年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
1、彭仕军先生为全力支援子公司发展,申请辞去公司董事职务,为保证董事会正常运行,公司拟提名黄伟先生为公司第三届董事会董事;
2、基于公司战略规划及业务拓展需要,公司拟对原财务负责人邸晓娟女士的岗位进行调整,调整后邸晓娟女士申请辞去财务负责人职务。黄伟先生自 2018 年 4 月至今,
历任公司财务部副经理、财务部经理,且自 2023 年 1 月 17 日起任公司分管(财务)的
副总经理,同时结合个人综合素质及能力表现,任命黄伟先生为公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2024-033
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
知行良知实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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