公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-024
证券代码:871655 证券简称:知行股份 主办券商:开源证券
知行良知实业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为知行良知实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,林杨、赖黎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
林杨,男,汉族,1981 年 11 出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕
士研究生,注册律师。2008 年 2 月至 2010 年 7 月,任泰和律师事务所房地产部
专职律师;2010 年 7 月至 2020 年 6 月,任成都红牛维他命饮料销售有限公司法
务高级经理;2015年8月至2021年10月,任四川拓越律师事务所执行主任; 2020年7月至2020年11月,任北京普盛食品销售有限公司四川分公司西区法务总监;
2021 年 10 月至今,任上海汉盛(成都)律师事务所执行主任;2021 年 9 月至今,
任成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事;2020 年 6 月至今,任公司独立董事。
赖黎,男,汉族,1981 年生,四川成都人,西南财经大学会计学专业副教
授,博士生导师;2007 年 8 月至 2010 年 2 月担任中国人寿股份有限公司广东省
分公司渠道经理;2010 年 2 月至 2012 年 8 月担任四川建筑学院财务会计学讲师;
2012 年 9 月至 2015 年 6 月取得西南财经大学财务管理专业博士;2015 年 7 月至
2017 年 6 月取得西南财经大学公司金融专业博士后;2015 年 9 月至今先后担任
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西南财经大学硕士导师、博士生导师、副教授;2020 年 12 月至今担任四川华丰科技股份有限公司独立董事;2021 年 12 月至今,担任四川勤思智能科技有限公司执行董事、总经理;2021 年 12 月至今,担任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议、15 次股东大会。独立董事林杨、
赖黎会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
林杨 17 17 0 0 否 15
赖黎 17 17 0 0 否 15
三、 发表独立意见情况
独立董事林杨、赖黎对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,
共发表了 14 次独立意……
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