公告日期:2024-04-23
证券代码:871655 证券简称:知行股份 主办券商:开源证券
知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长刘永伟
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定,公司
编制了公司 2023 年年度报告及摘要。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《知行良知实业股份有限公司 2023 年年度报告》《知行良知实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号为:2024-020、2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作,现对 2023 年度工作进行总结汇报,并形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,规范运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报,并形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,就独立董事在 2023 年度履行职责的情况进行汇报。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,公司编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度战略规划及经营目标计划,公司编制了《公司 2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。