公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-013

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘永伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数76,391,219 股，占公司有表决权股份总数的 72.1876%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足纳入合并报表范围内下属公司的日常经营和业务发展需要，提高融资的效率，公司拟在 2024 年度内，为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司融资（包括向银行等金融机构申请贷款、融资租赁、供应链融资等）提供担保，最高额度不超过 40,000 万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

知行良知实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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