公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-009
证券代码:871655 证券简称:知行股份 主办券商:开源证券
知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长刘永伟
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2024 年度提供担保的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-009
为满足纳入合并报表范围内下属公司的日常经营和业务发展需要,提高融资的效率,公司拟在 2024 年度内,为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司融资(包括向银行等金融机构申请贷款、融资租赁、供应链融资等)提供担保,最高额度不超过 40,000 万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保,可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
在上述预计总额度内的担保,授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议,公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保,则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司申请银行借款的议案》
1.议案内容:
公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款,授信额度不超过 2000 万元,期限为 1 年。水润天府新材料有限公司、西南航空港建设有限公司、合一再生资源科技有限公司及公司实际控制人刘永伟先生、张楠楠女士为该笔借款无偿提供连带责任保证担保,具体以各方签定协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,由关联方为公司提供无偿担保,属于公司单方面受益的情形,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,故张楠楠、刘永伟无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公告编号:2024-009
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
知行良知实业股份有限公司
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