公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-138
证券代码:871655 证券简称:知行股份 主办券商:东莞证券
知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以以电话及邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长刘永伟
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于孙公司拟对外投资的议案》
1.议案内容:
基于业务发展需要,公司的孙公司海南知行新材料有限公司拟在海南陵水县
公告编号:2023-138
设立全资子公司,注册资本不超过 5000 万元,注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资提供担保的议案》1.议案内容:
(1)公司的孙公司水润天府新材料有限公司(以下简称“水润天府”)拟向浦发银行成都分行申请 2000 万元的综合授信,公司及实际控制人张楠楠女士、眉山金戈新材料有限公司为该授信无偿提供连带责任保证担保,具体以各方签订的合同为准。
(2)水润天府拟向工商银行成都青龙支行申请 1000 万元借款,公司及实际控制人刘永伟先生及张楠楠女士、合一再生资源科技有限公司为该笔借款无偿提供连带责任保证担保,具体以各方签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,由关联方为孙公司提供无偿担保,属于孙公司单方面受益的情形,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,故张楠楠、刘永伟无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-142)。
公告编号:2023-138
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
知行良知实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 ……
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