公告日期:2023-12-13
公告编号:2023-134
证券代码:871655 证券简称:知行股份 主办券商:东莞证券
知行良知实业股份有限公司
2023 年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘永伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数76,391,219 股,占公司有表决权股份总数的 72.1876%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-134
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及其实际控制人拟为子公司融资租赁提供担保的议案》1.议案内容:
因业务开展需要,公司的全资子公司四川多拉快跑运输有限公司(以下简称“多拉快跑”)拟与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资金额为1,130.7 万元,标的物为“多拉快跑”经营所需的运输设备,租赁期限 36 个月,公司及实控人张楠楠女士、刘永伟先生拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 76,391,219 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,由关联方为子公司提供无偿担保,属于子公司单方面受益的情形,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,故张楠楠、刘永伟无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟为孙公司银行融资提供担保的议案》
1.议案内容:
1、公司的控股孙公司眉山天投新材料有限公司(以下简称“天投新材料”)拟向四川仁寿农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额不超过人民币 1,000万元,期限为 1 年。为支持天投新材料的发展,公司拟为其贷款总额的 55%提供连带责任保证担保,眉山天府新区投资集团有限公司提供 45%的连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。
2、天投新材料拟向乐山市商业银行股份有限公司眉山分行申请授信,授信额度为 10,000 万元。为支持天投新材料的发展,眉山环天良知实业有限公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保,公司及眉山环天建设工程集团有限公司分别为总授信额度的 55%、45%提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。2.议案表决结果:
普通股同意股数 76,391,219 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2023-134
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《知行良知实业股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会决议》
知行良知实业股份有限公司
董事会
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