公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-133
证券代码:871655 证券简称:知行股份 主办券商:东莞证券
知行良知实业股份有限公司
关于召开 2023 年第十三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第十三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 13 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-133
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871655 知行股份 2023 年 12 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司及其实际控制人拟为子公司融资租赁提供担保的议案》
因业务开展需要,公司的全资子公司四川多拉快跑运输有限公司(以下简称“多拉快跑”)拟与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资金额为1,130.7 万元,标的物为“多拉快跑”经营所需的运输设备,租赁期限 36 个月,公司及实控人张楠楠女士、刘永伟先生拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。
(二)审议《关于公司拟为孙公司银行融资提供担保的议案》
1、公司的控股孙公司眉山天投新材料有限公司(以下简称“天投新材料”)拟向四川仁寿农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额不超过人民币1,000 万元,期限为 1 年。为支持天投新材料的发展,公司拟为其贷款总额的 55%提供连带责任保证担保,眉山天府新区投资集团有限公司提供 45%的连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。
2、天投新材料拟向乐山市商业银行股份有限公司眉山分行申请授信,授信额度为 10,000 万元。为支持天投新材料的发展,眉山环天良知实业有限公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保,公司及眉山环天建设工程集团有限公司分别为总授信额度的 55%、45%提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-133
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、现场或信函方式登记,信函请注明“股东大会”字样,不受理电话登记。
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2023 年 12 月 11 日 14:00-16:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:成都市高新区天骄路中电阳光信息港 1A 栋3 楼;2、……
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