公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-119

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：东莞证券
知行良知实业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长刘永伟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为孙公司申请银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：

（1）公司的控股孙公司眉山天投新材料有限公司（以下简称“天投新材料”）

公告编号：2023-119

拟向成都银行股份有限公司眉山分行申请流动资金借款，借款金额不超过 8000万元，期限为 2 年。为支持孙公司天投新材料的发展，公司拟为该项借款的 55%提供连带责任保证担保，眉山天府新区投资集团有限公司提供 45%的连带责任保证担保，天投新材料以其名下位于眉山市仁寿县视高街道的工业用地及厂房【川（2023）眉山天府新区不动产权第（0014969）号】为该项借款提供抵押担保。具体以银行审批及各方签定协议为准。

（2）天投新材料拟向兴业银行股份有限公司金堂支行申请流动资金借款，借款金额不超过 3000 万元，期限为 2 年。为支持孙公司天投新材料的发展，公司拟为该项借款的 55%提供连带责任保证担保，眉山环天建设工程集团有限公司提供 45%的连带责任保证担保。具体以银行审批及各方签定协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第十一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2023-122）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2023-119

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

知行良知实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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