公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-012



证券代码：871650 证券简称：轻松到家 主办券商：安信证券



深圳市轻松到家科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、 会议通知时间及方式：2018年1月30日



2、 会议召开时间：2018年2月9日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长李伟



6、 会议主持人：董事长李伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。



公告编号：2018-012



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司〈2016 年度审计报告〉的议案》，并提请股东大



会审议。



1.议案内容



审议通过《深圳市轻松到家科技股份有限公司2016年度审计报



告》。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况



本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案将提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。



(二)审议通过《关于任命宾玉坤为公司董事会秘书的议案》。



1.议案内容



公司拟任命宾玉坤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况



本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议



案》。



公告编号：2018-012



1.议案内容



公司将于 2018年2月28日召开 2018 年第三次临时股东大会。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况



本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市轻松到家科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》深圳市轻松到家科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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