公告日期：2018-02-05

证券代码：871650 证券简称：轻松到家 主办券商：安信证券



深圳市轻松到家科技股份有限公司



2018 年第一次股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2018年 2月 1 日，深圳市轻松到家科技股份有限公司（以



下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<



深圳市轻松到家科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的



议案》、《关于签署附生效条件的<深圳市轻松到家科技股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金三方监管协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、审议《关于<深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等。现就本次股票发行方案股份认购事宜安排如下：一、公司在册股东优先认购安排



（一）在册股东的优先认购安排



按照《股票发行业务细则》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”公司章程未对在册股东的优先认购权作出特殊约定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司现有股东已签署声明自愿放弃对于本次股票发行的优先认购权。因此，本次股票发行不存在现有股东优先认购的安排。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东。股权登记日为 2018年 1月 26 日。（三）在册股东缴款安排



本次股票发行中，公司在册股东均不参与本次股票发行认购。



二、本次股票发行新增认购人的认购安排



（一）新增认购人认购安排



本次股票发行数量630,907股，本次股票发行价格为每股



18.0692元，预计本次股票发行募集资金总额 11,400,000.00元。



本次拟发行对象范围为符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定的符合条件的投资者。公司已与发行对象签订了《股份认购合同》，合计认购本次股票发行的630,907股股份，具体如下：



序号 姓名/名称 认购股数（股） 备注



1 深圳市远致创业投资 630,907 新股东



有限公司



合计 630,907 -



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2018年2月8日（含当日）



2、缴款截止日：2018年2月14日（含当日17点前）



（三）认购程序



1、2018年2月8日（含当日）至 2018年2月14日17点前，



认购人将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。



2、2018年2月14日17点前，认购人将汇款底单扫描发送至



byk@mail.uyess.com,同时电话确认。公司电话：0755-86970100。



（四）认购成功的确认方法



2018年2月14日17点前，公司确认认购人的认购资金到账无



误后，通知认购人认购成功。



三、缴款账户



本次股票发行价格为每股人民币18.0692元。认购资金：



18.0692元*认购数量。



按照上述公式计算的认购资金汇至公司指定验资账户，具体账户信息如下：



账户名称：深圳市轻松到家科技股份有限公司



开户银行：招商银行股份有限公司深圳蛇口支行



账号：755926816610502



注意：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在存入或汇入款项时……
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