公告日期：2024-05-22

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江承销保荐
广东航桥国际物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长余朝晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2023 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：

详见公司《2023 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023
年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉》议案
1.议案内容：

根据公司经营管理情况和发展实际，公司决定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《控股股
东及其他关联方资金占用情况审核报告》【安礼会专审字（2024）第 021300009号】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东……
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