公告日期：2024-04-26

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江承销保荐
广东航桥国际物流股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余朝晖先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱剑耀、李建威、孙文光、刘艳霞因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：


详见公司《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算方案〉》议案
1.议案内容：

详见公司《2023 年度财务决算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》
及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》议案
1.议案内容：

详见公司《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉》议案
1.议案内容：

根据公司经营管理情况和发展实际，公司决定不进行 2023 年度利润分
配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案
1.议案内容：

审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股
东及其他关联方占用资金情况审核报告》【安礼专审字（2024）第 021300052
号】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：

详见公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情 况下，公司拟在 2024 年度内继续使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财 产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币 4000 万元，有效期自股东大会 审议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动 使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企……
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