公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-005

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江承销保荐
广东航桥国际物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长余朝晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年日常关联交易》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计
2024 年日常关联交易公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,965,400 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。世高环球有限公司为议案中关联交易的关联方，回避表决。
（二）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更会
计师事务所公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东航桥国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。