公告日期：2024-08-21

贵州捷盛钻具股份有限公司

章程

2024年8月


目 录


第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第六章 高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 利润分配 ...... 31

第三节 内部审计 ...... 32

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 投资者关系管理 ...... 32
第十章 通知和公告 ...... 33
第十一章 信息披露 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34


第二节 解散和清算 ...... 35

第十三章 修改章程 ...... 37
第十四章 附 则 ...... 37

贵州捷盛钻具股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护贵州捷盛钻具股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由贵阳捷盛科技实业发展有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司由有限公司整体变更设立，在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91520115622426794H 的营业执照。

第四条 公司注册名称

中文名称：贵州捷盛钻具股份有限公司

第五条 公司住所：贵阳市乌当区东百路 1002 号

第六条 公司注册资本为 4340.4338 万元人民币。

第七条 公司营业期限为 1997 年 5 月 23 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：


诚：内外真实、表里如一

信：一诺千金、一言九鼎

善：仁义挚爱、感恩敬畏

美：精益求精、完美无瑕

勤：兢兢业业、脚踏实地

第十三条 公司的经营范围为：

凿岩钻具制造、销售；设备（不含特种设备）及备件制造、销售；普通机械、锻压、热处理加工；技术转让及咨询、软件开发及技术服务；设备租赁；经营金属材料、机电产品、成套设备、橡胶制品及相关技术的进出口贸易业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司营业的 12 种商品除外）；来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易。

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