公告日期：2024-08-21

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩阳
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告，公司第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,227,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年3 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第七次会议，于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的议案》，并授权董事会办理。

公司基于目前资本市场发展状况，并结合自身的经营现状和未来战略规划 的考虑，经认真研究和审慎评估，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所 上市。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,227,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设
立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及 独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公 告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,227,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名杨丹女士、杨旭先生为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，为确保公司董事会人数达到 法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提 名杨丹女士、杨旭先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。上述提名人 员都不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-075）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,566,359 股，占本次股东大会有表决权股……
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