公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-076

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

关于取消独立董事及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

贵州捷盛钻具股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-069），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、 审议与表决情况

贵州捷盛钻具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开
第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的
议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东
大会审议。

三、 备查文件

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此声明。

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日


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