公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-069

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩阳

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立审计部并任命审计人员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-069

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州捷盛钻具股份有限公司关于设立审 计部并任命审计人员的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<贵州捷盛钻具股份有限公司内部审计管理制度>的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州捷盛钻具股份有限公司内部审计管 理制度》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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