公告日期：2024-05-09

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩阳
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告，公司第三届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会 议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《贵州捷盛钻 具股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,882,362 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州捷盛钻具股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2023-047）以及《贵州捷盛钻具股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,882,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司 治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并 根据经济形式的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指 导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,882,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,882,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检 查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表独立意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,882,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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