公告日期：2024-04-18

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871645 贵州捷盛 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天（贵阳）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州捷盛钻具股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2023-047）以及《贵州捷盛钻具股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司 治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并 根据经济形式的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指 导思想和主要工作任务。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 》


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》

2023 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检 查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表独立意见。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

审议 2023 年度公司财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司实际经营情况，已编制完成《2024 年度财务预算报
告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结 合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎 重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
（九）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关 规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并 编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》……
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