公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-022



证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日以电话方式发出



5.会议主持人：张家郡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事刘志奋因无法抵达现场缺席，未委托其他董事代为表决。



董事吴程霸因无法抵达现场缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司



公告编号：2019-022



章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名张家郡、陈英怀、张泽瑜嘉、魏永军、王慧静为第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。



经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事张家郡、陈英怀、张泽瑜嘉、魏永军均为连选连任董事。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



《公司章程》第一百〇三条原为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

现修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-022



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 9 月 13 日 10:00

在海南自贸区嘉美股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：



1、《关于公司董事会换届选举》；



2、《关于修改公司章程》；



3、《关于公司监事会换届选举》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。