公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-006

证券代码：871639 证券简称：爱尔福克 主办券商：新时代证券

河南爱尔福克化学股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长许志远先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司



公告编号：2019-006

2019年第一次临时股东大会审议。



公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司及控股股东、实际制人已就公司申请终止挂牌事项与公司全体股东进行了充分的沟通和协商，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。此议案需经公司股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》

议案

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案





公告编号：2019-006

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人许志远先生、许志良先生、仝素英女士承诺：



控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。



异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。



异议股东申报股份转让的期……
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