公告日期：2018-05-10

公告编号：2018-017



河南爱尔福克化学股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年4月13日审议并通过：



（1）《关于董事会成员换届选举》的议案；选举乔建旭为公司第二届董事会成员，任期至本届董事会结束，连聘可以连任。



（2）《关于选任张瑶为公司董事会秘书》的议案；选举张瑶为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束，连聘可以连任。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次大会



的股东共3人，代表股份11000000股，占公司股本总额的100%。



会议由许志远主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2018-017



同意股数11000000股，占本次股东大会有表决股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0.00%。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大



会于2018年5月8日审议并通过：



（1）《关于监事会成员换届选举》的议案；选举王小勇为公司第二届监事会成员，任期至本届董事会结束，连聘可以连任。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次大会



的股东共3人，代表股份11000000股，占公司股本总额的100%。



会议由许志远主持。



以上决议表决情况为：



同意股数11000000股，占本次股东大会有表决股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



拟任董事乔建旭先生持有公司股份0股，占公司股份总额的



0.00%。乔建旭先生不属于失信联合惩戒对象。



拟任监事王小勇先生持有公司股份0股，占公司股份总额的



0.00%。王小勇先生不属于失信联合惩戒对象。



拟任董事会秘书张瑶女士持有公司股份0股，占公司股份总额的



0.00%。张瑶女士不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2018-017



因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响:



上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。



（二）对公司生产、经营上的影响:



有利于公司治理机制的完善，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展产生积极影响。



三、备查文件目录



（一）2017年年度股东大会决议公告



（二）第一届董事会第十五次会议公告



河南爱尔福克化学股份有限公司



董事会



2018年5月10日




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