公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-010



证券代码：871639 证券简称：爱尔福克 主办券商：新时代证券



河南爱尔福克化学股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以电话和电子邮



件的形式通知参会相关人员。



2、 会议召开时间：2017年8月29日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：监事会主席



6、 会议主持人：仝素英



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合



《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人。



公告编号：2017-010



二、议案审议情况



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2017年半年度报告进行审议：



1、公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司2017年半年度的经营管理和财务状况。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过公司《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案》



议案内容：《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案》议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《河南爱尔福克化学股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



公告编号：2017-010



特此公告。



河南爱尔福克化学股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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