公告日期：2017-08-17

证券代码：871639 证券简称：爱尔福克 主办券商：新时代证券



河南爱尔福克化学股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月17日



2.会议召开地点：河南省焦作市中站区新园工业园内公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长许志远先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为2016年年度股东大会，公司于2017年7月26日在



全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2017-004）。 本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事长许志远先生代表公司第一届董事会做《2016 年度董



事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会主席仝素英女士代表公司第一届监事会做《2016年



度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



财务负责人孙银锤先生向董事会报告《2016年度财务决算报告》，



公司 2016年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合



伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2016 年度财务



决算报告》客观、真实地反应了公司 2016年度的财务状况和经营成



果。



2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容



财务负责人孙银锤向董事会做《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，公司2016年度利润不进行分配。



2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于公司<2016年年度审计报告>的议案》



1.议案内容



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见为：爱尔福克公司财务……
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